启迪桑德环境资源股份有限公司公告(系列)

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启迪桑德环境资源股份有限公司公告(系列)

  公司与农银投资约定,协议签署后的15个工作日内,农银投资将股权转让款支付至公司收款银行账户。 监事会认为:公司协同股东方综合优势资源,为公司协同股东方综合优势资源,为公司全资子公司引入战略投资者事项提供支持。公司全资子公司本次引入战略投资者系出于实际经营需要,有利于增强公司抗风险能力,符合公司发展长远规划。事项的审议符合相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会在审议公司上述关联交易事项时,关联董事进行了回避,审议程序合法合规,没有损害公司及中小股东利益。 公司本次对外投资的控股子公司将具体实施当地环保项目的投资、建设及运营等相关业务;公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业,符合公司主营业务战略布局,有利于增强公司在环保领域的核心竞争力。本公告所述对外投资事项预计对公司2019 年度经营业绩不会产生重大影响,公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 公司及启迪控股为本次引入战略投资者的事项提供增信承诺如下:(1)若启迪桑德水务向农银投资实际发放的利润总额低于约定的最低发放金额,则由启迪桑德在相关利润发放完毕日起5个工作日内以现金方式进行差额补足。启迪桑德未执行差额补足情形下,启迪控股将实施差额补足;(2)启迪控股差额补足承诺构成了关联交易事项。 自农银投资支付股权转让款之日起的12个月后,经双方协商一致,农银投资可将股份转让给公司。在农银投资持续持有该部分股权的前提下,其退出时可获得的分红金额不低于其在本次股权转让中所支付的股权转让款总额按8%单利年化收益率计算的金额(计算期限自农银投资向启迪桑德支付股权转让款之日起至股权退出日止)。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述对外投资事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施,无需股东大会批准。公司将视本次对外投资进展及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。 2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 1、出资方式:公司对魏县德尚增资时系以债转股方式出资;合加新能源对魏县德尚增资时系以自有资金方式出资。 魏县德尚成立于2014年3月14日,主要负责实施魏县生活垃圾焚烧发电项目的投资、转会消息:热刺或引进富勒姆神童对方开价4000万。建设及运营。该项目现处于建设当中。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 1、登记方式:现场登记、通过信函或传线)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月24日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年7月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经过董事会审议通过,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (1)现场会议召开时间:2019年7月25日(星期四)下午14:30开始。 (注:请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“” ,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。) 截至 2018 年 12 月 31 日,魏县德尚资产总额40,238.53万元,负债合计33,238.53万元,净资产为7,000.00万元。2018年度实现营业收入0元,净利润0元。(经审计) 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2019年6月27日召开的第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。 根据启迪桑德水务的经营情况,战略入股后,启迪桑德水务应于当年的12月10日前向投资者分配上一年度利润,农银投资当年获得的现金分红不低于其在本次股权转让中支付的股权转让款总额按4%单利年化收益率计算的金额(计算期限自农银投资向启迪桑德支付股权转让款之日起至标的公司股东会审议通过利润分配方案日止)(即“当年最低利润分配金额”)。 一、审议通过《关于全资子公司引入战略投资者农银投资暨关联交易事项的议案》。 兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2019年7月25日召开的启迪桑德2019年第三次临时股东大会,并代表本公司(本人)对启迪桑德本次会议的如下议案进行投票表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。 截至 2019 年 3 月 31 日,魏县德尚资产总额40,560.47万元,负债合计为33,560.47万元,净资产为7,000.00万元。2019年1-3月实现营业收入0元,净利润0元。(未经审计) 注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。 自协议生效满36个月后,如启迪桑德与农银投资协商一致,启迪桑德可以通过双方协商一致的转让方式或股份发行方式购买农银投资持有的启迪桑德水务股权。 1、本次提请股东大会审议的提案已经过公司第九届董事会第十九次会议审议通过,详见公司2019年6月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告。 股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理: 1、股东大会届次:本次股东大会为启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会。 由于本议案涉及关联交易,关联监事杨蕾女士回避表决,由2名非关联监事进行表决。 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360826”,投票简称为“启迪投票”。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 1、《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过93,800万元综合授信额度款的议案》; 3、登记地点:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪桑德环境资源股份有限公司。 启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议于2019年6月27日以通讯会议方式召开,本次会议应参加表决监事3名,会议实际参加表决监事3名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会召集人刘华蓉女士主持,经过与会监事认真审议,通过了如下决议: 根据股权转让协议约定,公司将所持启迪桑德水务25.14%的股权质押给农银投资。如后续农银投资将其所持的标的公司股权转让予公司,需遵循“(六)后续安排”中提及的关于利润分配的相关约定。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年7月25日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年7月24日(星期三)15:00至2019年7月25日(星期四)15:00期间的任意时间。 本次对外投资事项不构成关联交易事项,不涉及重大对外投资事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 标的公司将在本次股权转让完成后组建由五名成员组成的董事会,其中4名董事由启迪桑德委派,农银投资委派1名董事。董事会决议表决,实行一人一票制。董事会审议的一般事项需经全体董事二分之一以上同意,方可通过并形成决议;重大事项(重大事项包括公司组织形式变更、兼并重组、终止或实质性变更公司的主营业务、修改章程及利润分配等事项)决策需经全体董事一致同意后方可做出决议。同时,重大事项决策经董事会审议通过后应当提交股东会审议,经全体股东一致同意后方可做出决议并实施。 4、会议联系方式(1)联系人:李舒怡(2)联系电线)联系地址:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪桑德环境资源股份有限公司。 (1)凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。 为实施河北省魏县生活垃圾焚烧发电项目,启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“启迪桑德”)于2014年1月与魏县人民政府签订了《河北魏县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》并设立了魏县德尚环保有限公司(以下简称“魏县德尚”),根据项目投资及经营所需,公司及公司全资子公司合加新能源汽车有限公司(以下简称“合加新能源”)拟对全资子公司魏县德尚进行同比例增资,将其注册资本由人民币7,000万元增加至人民币14,000万元,新增注册资本人民币7,000万元由公司与合加新能源全额认缴。 8、会议地点:北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层福海厅。 1、投票时间:2019年7月25日(星期四)的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (三)利润分配及相关约定(1)启迪桑德水务将以发放现金分红方式进行利润分配,2018年度、2019年度、2020年度的滚存未分配利润分配方案应分别于次一年度的12月1日前提交标的公司股东会审议通过。

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